（原标题：第五届董事会第十五次会议决策公告）开云体育

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051

鸿利智采集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日下昼2:30在公司会议室以现场及通信会议的形势召开，会议应出席董事9名，本体出席9名。会议由董事长李俊东主握，会议的召集和召开方法适当《公司法》及《公司规则》的国法。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》 提名李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非孤苦董事候选东说念主。

表决恶果均为：快乐票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》

提名王政力、郭德轩、陈九波为公司第六届董事会孤苦董事候选东说念主。

表决恶果均为：快乐票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决恶果：快乐9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》

公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时鼓动大会，会议以现场及集聚投票相劝诱的情势召开。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智采集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知》。 表决恶果：快乐9票，反对0票，弃权0票。

特此公告开云体育。 鸿利智采集团股份有限公司董事会 2024年12月12日